În martie, FBI a piratat și urmărit cibernetic o organizație nonprofit fondată de directorul industriei criptomonede Jesse Powell, potrivit a trei persoane familiarizate cu problema, i-au percheziționat casa.
Ancheta se va concentra pe acuzațiile organizației nonprofit potrivit cărora Powell, care este și fondatorul schimbului de criptomonede Kraken, a blocat accesul la e-mailuri și alte mesaje și a interferat cu conturile de computer, potrivit unor persoane familiare cu problema. Se spune că a ghicit. Anchetatorii de la FBI și de la Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Nord al Californiei l-au investigat pe Powell cel puțin din toamna trecută, potrivit a trei persoane familiare cu cazul.
Anchetatorii au percheziţionat casa domnului Powell. Om Un suspect a fost arestat în cartierul Brentwood din Los Angeles și electronicele confiscate, potrivit unor persoane familiare cu ancheta și documentele revizuite de The New York Times. Procurorii nu l-au acuzat pe domnul Powell de vreo crimă.
Avocatul domnului Powell, Brandon Fox, a confirmat că domnul Powell este investigat de procurorii federali din California de Nord. Fox a spus că ancheta s-a concentrat pe acuzațiile făcute de Verge Center for the Arts, care „nu are nimic de-a face cu angajarea domnului Powell sau cu comportamentul său în spațiul criptomonedei”. Domnul Powell a mai spus că nu a făcut „nimic rău”.
O purtătoare de cuvânt a Kraken a spus că ancheta Verge nu are nimic de-a face cu compania și nu are niciun motiv pentru care Kraken să creadă că procurorii investighează alte probleme potențiale.
Un reprezentant al FBI a refuzat să comenteze. O purtătoare de cuvânt a Biroului Procuraturii SUA pentru Districtul de Nord al Californiei a refuzat să confirme dacă o anchetă este în desfășurare.
În ultimele luni, agențiile federale de aplicare a legii au reprimat câțiva dintre concurenții Kraken. Sam Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX, a spus: inculpat pentru fraudă Între timp, două schimburi majore Coinbase și Binance se confruntă cu procese guvernamentale.
O figură cheie în istoria timpurie a criptomonedei, Powell, în vârstă de 42 de ani, a transformat Kraken în al doilea cel mai mare schimb de criptomonede din Statele Unite, după Coinbase.
Compania lui a fost supusă controlului juridic de ani de zile. Procurorii au petrecut ultimele luni investigând acuzațiile împotriva lui Kraken și Powell într-un proces de reziliere abuzivă intentat companiei în 2019, potrivit a două persoane familiare cu ancheta. În proces, un fost angajat al Kraken a acuzat compania că câștigă bani din conturi în țări aflate sub sancțiunile SUA, susținând că din conturile bancare ale Kraken lipsesc milioane de dolari în depozite ale clienților.
Procesul a fost soluționat în 2021, după ce un judecător a respins afirmația angajatului conform căreia concedierea angajatului avea legătură cu probleme de sancțiuni.
Anul trecut, Kraken a plătit o amendă de 360.000 de dolari pentru decontare Ministerul de Finante A acuzat utilizatorii iranieni că au încălcat sancțiunile, permițând utilizatorilor să tranzacționeze valute digitale. Kraken în februarie Amenda de 30 de milioane de dolari Securities and Exchange Commission a depus acuzații la Securities and Exchange Commission pentru oferirea de produse de investiții care încalcă legile privind valorile mobiliare.
În 2007, Powell a fondat grupul de artă din Sacramento The Verge. Grupul l-a eliminat din consiliul său de administrație anul trecut, invocând absența sa din consiliu și încălcarea „principiilor directoare” ale grupului, potrivit dosarelor instanței.Îndepărtarea a avut loc după 1 an articol Times El a detaliat eforturile lui Powell de a stimula dezbaterea despre rasă și gen pe care unii angajați ai Kraken le-au considerat jignitoare.
Potrivit unei scrisori trimise lui Kraken în noiembrie de avocatul domnului Verge, Philip Cunningham, după demiterea domnului Powell, domnul Powell a blocat utilizarea site-ului web al Verge, a e-mailului și a sistemului de mesagerie internă, iar dvs. ați accesat incorect informațiile sensibile stocate în dvs. cont. Această scrisoare a fost confirmată de The Times.
Domnul Powell l-a dat în judecată luna trecută pe domnul Verge în instanța de stat din Sacramento, susținând că interdicția lui Verge este nedreaptă și că deține conturile digitale ale domnului Verge. Avocatul domnului Verge, domnul Cunningham, a spus că acuzațiile domnului Powell nu au niciun temei.
În septembrie, domnul Powell a anunțat: va demisiona Numit în funcția de CEO al Kraken, în timp ce era încă președinte. El va fi înlocuit de Dave Ripley, Chief Operating Officer Kraken, care a preluat compania în martie.
Kirsten Noise și Kitty Bennett au contribuit la cercetare.
