Sam Bankman-FriedBid, fondatorul bursei de criptomonede falimentare FTX.
Avocații lui Bankman-Fried au depus un dosar în instanță luni seara, spunând că avocații de la FTX și de la firma Sullivan & Cromwell au acționat ca reprezentanți de facto ai procurorilor federali în cadrul procedurilor penale împotriva lui. au spus că este posibil să fi reținut probe importante.
„Consilierul juridic al FTX a mers la guvern și, fără să cunoască toate faptele, a depus acuzații în culise împotriva domnului Bankman-Fried, ceea ce l-a forțat în cele din urmă să demisioneze din funcția de CEO”, a scris avocatul.
Sullivan & Cromwell au furnizat documente și alte probe procurorilor de luni de zile, se arată în dosar. Avocații lui Bankman-Fried au susținut că procurorii au dorit doar cele mai incriminatoare documente, chiar dacă FTX ar putea lua în considerare și materiale care ar putea ajuta la apărarea sa.
De fapt, aceștia au „externalizat” cerința legală ca procurorul să furnizeze materiale care ar putea fi utile echipei de apărare, transferând acea responsabilitate către o „persoană privată” fără obligație față de domnul Bankman-Fried.
Reprezentanții FTX, Sullivan & Cromwell și Biroul Procuraturii Federale din Manhattan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
procurori federali, Bankman-Fried inculpat Organizarea unei fraude masive pentru a deturna miliarde de dolari din banii clienților de la FTX. acuzat pentru supravegherea unui program ilegal de finanțare a unei campanii care
Bankman-Fried, 31 de ani, pledat nevinovat la acele acuzații. Avocatul său de la firma Cohen & Gresser din New York a declarat că este gata să fie judecat în instanța federală din Manhattan încă din octombrie.
domnule Bankman-Fried eliberat pe cauțiune în decembrie Dar închis la casa părinților săi din Palo Alto, California, se confruntă cu o luptă juridică dificilă. a pleda vinovat cooperarea cu procuratura. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea petrece zeci de ani în închisoarea federală.
Moțiunea, depusă luni, este una în care echipa juridică a lui Bankman-Fried fie le-a cerut procurorilor mai multe documente, fie l-a convins pe judecătorul Louis A. Kaplan al Tribunalului Districtual din Manhattan să respingă unele dintre moțiuni. Este cel mai probabil prima dintre multele încercări de a 13 căutări împotriva lui.
În general, Bankman-Fried solicită respingerea a 10 acuzații. Patru acuzații, inclusiv acuzații de mită străină, acuzații de finanțare a campaniei și acuzații de fraudă bancară, au încălcat elemente ale procedurilor de extrădare dintre Statele Unite și Bahamas, unde Bankman-Fried a fost arestat, potrivit plângerii. În cazurile de extrădare, procurorilor li se interzice de obicei să pună sub acuzare noi acuzații după ce inculpatul a fost transferat.
Avocații apărării au susținut că alte șase acuzații ar trebui respinse deoarece erau prea vagi sau aveau alte defecte juridice. Ei au spus că procurorii au arătat că sunt „entuziaști de a-l urmări pe domnul Bankman-Fried”.
O mare parte din strategia timpurie a apărării s-a concentrat și pe rolul lui Sullivan și Cromwell în caz. Bankman-Fried a angajat avocați de la FTX pentru a ajuta cu diverse chestiuni juridice înainte ca acesta să se prăbușească. Când schimbul s-a prăbușit, avocații Sullivan & Cromwell au preluat controlul și l-au numit expert veteran în restructurare John Jay Ray III pentru a-l înlocui pe Bankman-Fried. Unul dintre primele acte ale lui Ray a fost să emită un raport usturător conform căruia FTX, condus de Bankman-Fried, nu avea controale interne.
Dar în ianuarie, administratorul american în cazul falimentului obiectat Ea a susținut reprezentanților firmei de avocatură a FTX că nu a dezvăluit pe deplin amploarea activității sale juridice anterioare cu bursa. , a susținut că munca anterioară a lui Sullivan & Cromwell a creat un conflict de interese semnificativ.
În cele din urmă, un judecător a decis că compania ar putea continua să supravegheze falimentul.
Bankman-Fried a descris în dosarul de luni că avocații Wray, FTX și Sullivan & Cromwell aveau toți aprobarea guvernului să lucreze împotriva lui.
Dl. Ray, FTX și avocații săi „au acționat ca purtători de cuvânt public ai guvernului” și „și-au asumat rolul de procuror etichetându-l public pe domnul Bankman-Fried drept „ticălos””, se arată în dosar.
